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Antiriciclaggio

Soluzione per la gestione della normativa antiriciclaggio

TeamSystem ha sviluppato il software antiriciclaggio che rappresenta una vera e propria guida per l’operatore per adempiere alla normativa antiriciclaggio.

Il software per l’antiriciclaggio è un sistema completo per l’identificazione dei  soggetti  la valutazione dei rischi clienti, la conservazione dati per l’identificazione, l’importazione anagrafiche da gestionale la registrazione e la conservazione nell’Archivio. Inoltre contiene la modulistica per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze  (trasferimenti di denaro contante e con titoli al portatore) e per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione Finanziaria.

Facile da utilizzare e immediatamente operativo Antiriciclaggio è la soluzione ideale per la gestione della normativa.

  • Caratteristiche
  • Brochure

– Registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata;

– Valutazione del rischio dei clienti;

– Conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione;

– Registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico;

– Modulistica necessaria per le comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Unità di informazione finanziaria (UIF).

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