Software Antiriciclaggio

Soluzione per la gestione della normativa antiriciclaggio

TeamSystem ha sviluppato il software antiriciclaggio, una vera e propria guida per l’operatore che si affaccia alla normativa antiriciclaggio, un aiuto fondamentale all’organizzazione e alla predisposizione  dell’Archivio Unico Informatico.

Il software per l’antiriciclaggio è un sistema completo per l’identificazione dei  soggetti  la valutazione dei rischi clienti, la conservazione dati per l’identificazione, l’importazione anagrafiche da gestionale la registrazione e la conservazione nell’Archivio. Inoltre contiene la modulistica per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze  (trasferimenti di denaro contante e con titoli al portatore) e per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione Finanziaria.

Facile da utilizzare e immediatamente operativo Antiriciclaggio è la soluzione ideale per la gestione della normativa.

 

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